10亿虚开普通发票大案告破,CSO不能这么玩!

来源: 和健医药/HJBIO2014

 

伴随着两票制政策的出台,全国各地掀起了开公司的热潮,其中咨询公司被很多厂商视为解决发票的出路。简单开个公司开出发票是远远不够的,不仅不够,还会由于发票背后无真实业务被监管部门查处,要知道,虚开增值税发票是和刑事责任挂钩的。


下面虚开大案给业界敲响了警钟,守法经营、合规处理才是CSO发展的基石。

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3月29日凌晨,上海市公安局经侦总队破获一起特大虚开发票案件,该案涉案金额高达10亿余元,是“营改增”改革以来上海公安机关破获的金额最高、抓获嫌疑人最多的虚开发票案件。

上海市公安局经侦总队29日凌晨抓获犯罪嫌疑人现场。公安部门供图

  

澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从上海市公安局经侦总队获悉,3月29日凌晨,上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局,出动100余名警力,在市税务部门的配合下,对以徐某、戴某为首的长期盘踞在本市、以提供咨询服务为幌子,为他人虚开增值税普通发票的多个职业犯罪团伙实施打击。

  

“犯罪团伙虚开发票金额累计高达10亿余元,本案系‘营改增’改革以来,上海公安机关破获的涉案金额最高、抓获嫌疑人最多、犯罪链条最为完整的虚开增值税普通发票案件。”经侦总队向记者透露,这次行动共抓获犯罪嫌疑人10余名,捣毁开票窝点6处,当场查获了嫌疑人用于开票的开票机、网银U盾、印章等作案工具。

上海市公安局经侦总队29日凌晨破获特大虚开发票案,查获赃物。公安部门供图


公安部门介绍,经查,犯罪嫌疑人徐某、戴某先后注册成立了10余家公司,公司名称中大多包含“企业服务”“商务咨询”等字样,表面上是为企业提供咨询服务或销售预付卡,暗地里却从事着虚开增值税普通发票的违法犯罪行为。

  

公安部门称,2013年1月至今,徐某、戴某等人在无真实劳务发生和货物交易的情况下,通过收取票面金额3%左右开票费的方式,以其控制的10多家企业大肆为其他公司虚开增值税普通发票,品名多为咨询费、服务费,让虚受发票的企业借此避税。

  

截至案发,这些犯罪团伙使用上述手法累计虚开发票金额10亿余元,并从中非法获利1000万余元,给国家造成税款损失2亿余元。

  

警方表示,企业在经营活动过程中,为达到少缴税款或套现等目的,在无真实劳务发生或货物交易的情况下,为他人虚开发票、让他人为自己虚开发票、介绍他人虚开发票均属于违法犯罪行为。受票企业将面临补缴税款和罚款的行政处罚。

  

警方提醒广大企业经营者,公安机关将持续加大对虚开发票行为的打击力度,法律也将严惩侵蚀国家税收的“硕鼠”,希望广大企业经营者和相关从业人员做到守法经营,诚信纳税。