警方捣毁“赛比安”传销组织,以“消费返现”诱惑

来源: 国民医保/SSPINGAN95511

近日,广西河池市罗城仫佬族自治县公安局经过4个月调查取证,成功捣毁该县“赛比安SAIVIAN”传销组织,查扣电脑、银行卡等一批涉案物品,刘某、吴某等7名涉嫌组织领导传销活动的犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。

今年3月以来,不断有群众向罗城警方举报,该县东门镇有一个叫“赛比安”的组织时常聚集人员,传授非法传销课程。接报后,民警立即着手开展调查,发现今年1月份,“赛比安SAIVIAN”组织进入罗城县,设立有办公室,并对外招聘办公室工作人员。


经民警了解,“赛比安SAIVIAN”组织的运作模式主要有两个阶段,第一步是以办理万事达银行卡,持卡消费达到一定金额后即可获得20%的返利为诱饵吸引他人,并诱导他人加入“赛比安SAIVIAN”组织,成为会员后可选择静态模式,连续三个月每月缴纳900元会费,之后每月都会获得1800元返现,扣除每月的900元会费后纯赚900元。


第二步是把会员拉入微信群中,不定时进行讲课、发布洗脑链接网站以及他人的收入情况,让会员发展更多下线,快速提升级别。按照“赛比安SAIVIAN”奖金制度,级别分为创始人到总裁大使等13个级别,发展的下线越多级别越高收益越大,最高月收入达65万元,以一星级为例,下线的2个团队分别达到40单后,月收入即可达到1.1万元,此模式即为动态模式。


在高额的回报诱惑下,不少不明真相又利欲熏心的群众加入到该组织当中,在罗城务工的黄先生就是其中的受害者之一。今年2月初,前同事雷某向他介绍说,一个叫“赛比安SAIVIAN”的赚钱平台正在讲课,听说能赚钱,黄先生跟着听了课。经过与听课的人交流,黄先生将900元交给“赛比安SAIVIAN”组织成为会员。此后,黄先生为了提升级别、增加收入,陆陆续续借用亲戚朋友的名义开户,投入23000余元,但是三个月后,黄先生也没有获得返现和奖金,“赛比安SAIVIAN”组织以系统升级、需要办理获得万事达银行卡才能取现为由对黄先生进行搪塞,意识到被骗,黄先生停止续费,投入的资金也打了水漂。



“其实一直没有返现,也不能办理万事达银行卡,主要获利手段是靠发展下线不断交会费。”罗城县“赛比安SAIVIAN”的领导者吴某向民警交代。吴某是该县东门镇横岸村人,从事装潢生意,2016年年底经刘某介绍后加入“赛比安SAIVIAN”组织,随后回到罗城县发展,成为三星级会员,截止案发时已发展500余单。


为了便于管理,吴某的妻子罗某、儿子蔡某也加入到组织当中。蔡某今年21岁,刚大学毕业,今年5月初,还在南宁的蔡某经常接到母亲罗某的电话,让他回罗城县帮忙管理“赛比安SAIVIAN”组织的网站后台系统。起初,蔡某上网查过关于“赛比安SAIVIAN”的资料,发现大多信息都显示“赛比安SAIVIAN”是一个传销组织,但是经不住母亲的劝说,蔡某还是回到罗城县,成为“赛比安SAIVIAN”的客服,负责会员续费等工作。


据民警介绍,今年以来,为了发展更多下线,以吴某为首的“赛比安SAIVIAN”组织多次拉人聚集讲课,并于3月份在罗城县某山庄搞组织聚会,邀请上线刘某等人到场讲课,悬挂横幅并打出“900元投资,消费返现+分享经济,人人都可轻松复制,没有直推奖、对碰奖、级差奖,只有先来后到,赚钱就是这么简单”口号,大肆宣扬“赛比安SAIVIAN”组织。


经过民警深入调查,发现“赛比安SAIVIAN”组织在境外开设有网站,名下并没有实业,会员至今无人获得万事达银行卡,所谓的消费返现只不过是一种诱惑手段,主要获利手段就是靠发展下线提高等级获得奖金,从而实现下层养上层,按等级分配资金的模式。


“在赛比安组织的网站上,资金交易都是以‘码’的方式进行,会员注册、续费必须有一个‘码’,代表125美元,即需要向自己上线900元人民币,此后按照奖励制度,如果个人账户上有了125美元的奖金就可以换成一个‘码’,把码卖给需要注册和续费的人才能获得现金,就是需要不断的发展下线才能获得收益。”犯罪嫌疑人刘某向民警交代。


在被警方抓获后,刘某、吴某等人对涉嫌组织、领导传销活动的事实供认不讳,目前案件正在进一步侦办当中。   



最高“领导”月入65万 “赛比安”3月诓人数万




    从去年年底以来,在惠州市河南岸唐妃馆二楼,一团伙以入会交900-6300元每月收入最高可达65万元为诱饵,吸引大批会员加入。短短3个月以来,有数万会员加入。


    有会员入会后发现被骗报警,惠阳警方在5月8日抓获80多人,刑拘22人,案值超一亿。目前,14人已被检察机关逮捕。


    警方侦查发现,传销组织最高领导者每月可入65万元,而大部分下线会员则需大量发展下线才能返利。该组织被警方定性为网络传销案。


    举报:有人被骗数万元


    惠阳警方办案民警介绍,今年年初,有群众向惠阳警方举报称,去年年底以来,在惠州市河南岸一名为“唐妃馆”的大楼二楼,不断地有人进行授课宣讲,人数越来越多。


    “有群众称,交900至6300元入会后,不断被鼓动发展下线。在难以发展下线的时候,自己要不断投钱进去。他们后来发现被骗,有的甚至被骗数万元。”惠阳警方初步判断,这是一个利用网络不断发展下线的非法传销组织团伙。


    “我们每月在他们的平台上消费之后,可以得到20%的返利。而且,你还要拉会员入伙,拉的人越多,得到的返利就多。但是,2个多月后,我根本没有得到一分钱的返利,反而是不断地投钱。后来我发现,他们是给我们画了个饼,是无法兑现的。所以,我就报了警。”“会员”王女士如是说。


    今年年初以来,遭遇王女士类似情况的群众越来越多。惠阳警方接到报案之后,非常重视,并成立专案组,通过多种侦查手段了解该组织的真实面目。


    侦查:传销组织浮出水面


    据惠阳警方介绍,今年3月中旬,专案组一方面逐一核实“唐妃馆”经营者、员工身份,另一方面加强蹲守伏击,对该窝点出入人员进行筛选,将嫌疑对象细化分组,采取“一对一”的方式紧盯嫌疑人,对其活动规律等进行跟踪核查。同时,为确保案件法律效果,专案组联合法制大队民警,围绕案件定性、证据收集等问题进行研究讨论,形成侦办工作指引。


    经过秘密侦查,一个被称为“赛比安”的特大非法网络传销组织逐渐浮出水面。经侦查,“唐妃馆”经营者唐某妃(女,43岁,浙江人)为惠州“赛比安”传销组织创始人、负责人,2016年成立“唐妃馆”后,将其作为传销组织的工作、授课及会员聚集地点。


    该组织以美国“赛比安”直销公司为名义,在无实质产品及盈利手段的情况下,以绑定银行卡消费、高额返利为诱饵,借助各类网络平台,在惠城、惠阳、惠东、博罗等地发展会员。


    成员入会需交纳900元或6300元,共分会员、大使、总裁大使等13个等级。会员发展下线后,通过收取他人入会费,提升自身的级别,每日返利5美元,最高可达3000美元;每月工资1080元,最高可达65万元。目前,该组织会员多达几百人。


    抓捕:现场抓80多人


    根据情报,前往浙江多日的嫌疑人唐某妃于5月8日下午返回惠州,抓捕时机成熟。


    5月8日,惠州警方共出动200余名警力,组成21个抓捕小组,分别赶往惠城区、深圳、东莞、惠东、博罗、水口、镇隆等地。


    指挥部一声令下,抓捕小组在各地同时行动,分别将郭某龙(惠城团队核心人员)、高某星(博罗团队核心人员)、王某霖(东莞团队核心人员)等17名组织骨干人员抓捕归案。经过紧张追捕,凌晨12时,成功抓获逃窜至深圳市的头号目标唐某妃。现场抓获80多人,刑拘22人,缴获电脑一批。


    经初步审查,该传销组织隶属“赛比安”(saivian)网络传销组织。该组织2016年8月进入中国后迅猛发展,目前已遍及广东、浙江、四川、云南、陕西、上海等多个省市,其中仅惠州团队会员就高达700多人。


    经审讯,唐某妃等人对其参与组织、领导传销活动的犯罪行为供认不讳,目前,被刑拘的22人有14人已被检察机关逮捕。


    “赛比安”模式


    ●以“美国公司”的名义迷惑会员入会,增加“拉人头”的积极性,将“不合法”强扭成“合法”


    ●按照传统“拉人头”方式,达到一定级别得到相应资金


    ●以消费返利20%蒙骗会员


    ●以高额日资金(美元)蒙骗会员


    ●出售入会注册码骗取会员钱财


    模式


    不断发展下线收费 最高月收入超65万


    根据惠阳警方提供的资料显示,这个被称为“赛比安”的传销组织有着森严的等级和资金分配制度。


    按照其制度,组织有13个等级,最低为创始人,最高为总统大使。每个等级都有一个团队,创始人团队有3人,总统大使有2800人。入会最低需交900元,也就是说成立一个团队至少要交3600元给组织。


    加入组织之后,只要按照上线要求在组织“消费”,可以返利20%。至于消费什么名目,会员无需知道。每个会员交纳的费用、消费金额的返利等数额全部在组织的电脑数据后台。


    这些“钱”会员一般是不能取出来的,只有不断地发展了下线,下线交给上线的钱到了一定的数额,才能取出来。也就是说,真正能兑现的是排名前三的团队,如总统大使、钻石大使、铂金大使等。


    “赛比安”组织的模式大致可以用一张图表来描绘,三个成员成一个团队,先买码(交钱)入会,接着拉人头,随后才能提升级别,提升级别之后才有更多的下线会员,才能卖码,即兑换注册码获取资金。


    惠阳警方办案民警透露,警方抓获的最高级别的领导即总裁大使一个人有下线超过7000会员,每月获取的资金超过65万。


    会员 明知被骗仍要加入


    曾参与“赛比安”组织的惠阳王女士称,“我当时是朋友介绍我入会的。其实,我也知道它是传销组织,因为他们宣称只要交900元就可以收入几万、几十万甚至上百万,这种可能性是很小的。但是,入会费900元并不多,我只是想去试试,看看到底是什么情况。当然,如果有本事拉到几千、上万的会员肯定是可以赚钱的。”


    同样参与过该组织的刘先生说,“其实,这个组织和其他传销组织没有本质性的区别,他们都是给会员画了一个大的饼,但这个饼在一般情况下是吃不到的。当然,那些组织者、最高上线他们可以拿到钱,这也是他们组织传销的目的。我们最终还是被骗了。”


    惠阳警方办案民警说,“这个传销组织诱惑性很大,短短的3个月之内发展了数万人,其中在惠州的最高组织者其会员就有7000多个,他们的上线收入是很高的,被骗的还是普通的会员。如果警方不及时打击,他们可能发展更快,被骗的人更多。”

    提醒 诱惑越大骗局越深


    惠阳警方办案民警提醒广大市民,类似“赛比安”网络传销的组织越来越多,骗局也越来越隐蔽。这个组织对惠阳的诱惑很大,只要交900元,就可能年收入超百万。最高“领导者”获利巨大,有可能年收入超百万。普通的会员只是他们的棋子。


    广大市民如果遇到类似的情况,一定要警惕。如果被骗,往往血本无归,市民如若发现类似组织,最好第一时间报警。


    采写:南都记者 陈海燕 通讯员 李建明 制图 陈婷

    


曝光丨广场舞大妈拉人入伙直销企业“赛比安”(saivian)每天奖5美金 因涉嫌传销被抓


“你们公安不要抓我,我们做的是直销,我们赚的是美国人的钱!”直到被抓时,钱大妈还一直和民警重复着这句话。

  钱大妈家住杭州淳安千岛湖镇,退休后喜欢跳广场舞,并认识了很多舞友。让她没想到的是,其中的一个舞友把她给坑了。淳安警方4月9日证实,包括钱大妈在内的6名传销团伙骨干被抓。

  舞友介绍她入伙

  钱大妈接触传销并成为团伙骨干,只有短短三个月。今年1月,她的一个舞友向她介绍了一个美国直销企业“赛比安”(saivian),说只要缴纳125元美金(折合人民币900元),就可成为会员,实现消费返利。如何返利呢?舞友说,在“赛比安”平台上注册会员、绑定银行卡、自行选择10家商铺,然后每周最高消费2000元、每月最高消费8000元,就可以通过平台返利20%。要想实现下月返利,再接着续费900元。

  一开始,钱大妈并不动心。她的退休金每月只有2000多元,20%的返利吸引力不大,何况每月都要续费900元。“其实,不用自己出多少钱,就能赚大钱的。”舞友悄悄说,这其中的“门道”就是不用自己真实消费,而是在“老师”(上家会员)的POS机上每周刷卡消费1998元,资金由“老师”提供,自己只需付一点刷机手续费,每月净赚近700元。“我们在中国这样操作,美国公司不知道,我们赚的是美国人的钱!”舞友信誓旦旦地说。

  这下,钱大妈心动了,交给舞友900元后成为了会员。随后,她开始到“老师”那刷单,消费凭证也由舞友收集上传。就在她等着返现时,却被告知要在67天后,且要先续第二个月的费。

  没拿到钱,还要再交钱?钱大妈不干了。这时,舞友又献上了“门道”:还有一个变通续费法,就是介绍3个人成为会员,每天就可以拿到5美金的奖励,奖励可以折抵续费,还能小赚一笔;发展的会员越多,奖金越高。

  拉亲朋好友下水

  这么简单就能赚钱?将信将疑的钱大妈,试着介绍3个亲戚成为会员。一个月后,钱大妈被“老师”告知自己的电子钱包内有美金了,不仅不用缴续费,还有结余,但暂时不能提现。

  “老师”还告诉钱大妈,要赚更多的钱,就要介绍更多人成为会员。于是,钱大妈白天除了接送孙子、买菜外,就是到亲戚、舞友家串门,鼓动他们成为“赛比安”的会员。

  两个月后,钱大妈共介绍了11个人成为会员,每天有20美金的奖励。后来,第一个月的“消费返利”也到账了,她的电子钱包内有美金近千元。不久,钱大妈领到了“老师”给的4500元人民币。有了这“第一桶金”,钱大妈更为卖力了,见到朋友就推介“赛比安”,一有空就到“老师”的工作室学习,甚至积极协助“老师”开展各项业务。

  警方端掉两窝点

  就在钱大妈等人忙着介绍朋友入伙“赚钱”的同时,警方也盯上了他们。3月23日,淳安县公安局经侦大队联合有关执法单位,对千岛湖镇上的两个“赛比安”工作室(窝点)进行查处,钱大妈与其他5人被带到公安机关接受调查。

  调查中,警方发现了“赛比安”骗局的伎俩:“赛比安”所称的会员消费可以自行选择10家商铺获得返利,实际上并无任何商家给返利,这个说法是“赛比安”骗人入伙的一个幌子。一旦有人加入成为会员,他们就鼓励其发展会员,骗取新会员的入会费。而他们所称的赚美国人的钱,其实赚的是被介绍入会的亲朋好友的钱。

  警方表示,“赛比安”在中国并未获得直销牌照,“赛比安”的人称中国已加入《国际互联网公约》,通过互联网发展业务无需获得商务部直销牌照的说法,是对《国际互联网公约》和中国法律的误解。我国刑法对传销的定义为以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求以缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接和间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱加入者继续发展他人参加,骗取金钱的行为。因此,“赛比安”其实就是个传销组织。

  通过深入调查,警方发现,淳安县自2016年10月出现“赛比安”传销组织以来,共发展会员400余人,严重扰乱了社会经济秩序。目前,钱大妈等6人因涉嫌组织、领导传销活动已被刑事拘留或取保候审。

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