案情概要
花都警方经过缜密侦查，于2017年5月8日对陈某等人集资诈骗案开展收网行动，一举抓获7名犯罪嫌疑人，扣押涉案会计账册一批。该案涉案的受害群众约80人，涉案金额超1000万元。
事起：群众举报，药房集资
2016年10月14日，花都警方经侦部门接到群众举报称，广州市某悦大药房连锁有限公司一直提供虚假公司财务数据，夸大公司营业收入，欺骗事主投资入股500多万元，后公司以出现资金周转困难为由，拒不返还报案人的投资本金和收益。
承诺：内部认购，分红保本
接报后，花都警方经侦部门立即开展调查。经调查，警方初步掌握：广州市某悦大药房连锁有限公司法人代表和实际经营者陈某在未经金融监管部门的许可下，以公司新三板上市发展为由向社会群众进行宣传，并以签订内部认购股权激励方案和投资分红保本协议的形式，向社会不特定对象进行非法集资。
其中，内部认购股份激励方案主要是向公司内部或面向社会公众发行原始股，原始股定价后，约定公司上市前每年按一定比率派发年分红。若不愿意认购公司股权的，也可以与公司签订另一份投资分红保本协议进行投资，协议内容约定为扩大公司规模，以某最低额度起对公司进行投资，并承诺保本，按月还息，投资期限从6个月至36个月不等。
陷阱：盲目扩张，持续亏本
警方深入调查发现，陈某对外宣称其公司即将在新三板上市吸引所谓股权投资，以达到集资诈骗的目的。由于在新三板上市对公司的注册资本、规模和业绩均有要求，陈某在其公司远未达到上市要求的情况下，为其公司拍摄了上市宣传视频投放网络，对其公司经营规模和上市计划进行宣传，公司注册资本由100万元增加至1500万元。为夸大公司经营规模，陈某盲目扩增门店数量，造成15家托管门店长期持续亏本经营。
截至案发，集资诈骗所得金额超1000万元。
流向：全部转入个人帐户
警方现已查明，陈某实施集资诈骗所得款项全部转入个人账户。同时，集资所得款项并非用于公司的发展和经营，而是以差旅费等名义迅速将大部分投资款转至其妻徐某的个人银行账户上挪作他用。另外，陈某将集资款用于个人信用卡还款、刷卡套现等。
非法集资主要表现形式
1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
2.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
3.以签订商品经销合同等形式进行非法集资。
4.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。
5.通过认领股份、入股分红进行非法集资。
6.对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。
7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
8.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
9.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
10.利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
11.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
12.利用传销或秘密串联的形式非法集资。
非法集资的常见手段
承诺高额回报：不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天下掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。
编造虚假项目：不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。
以虚假宣传造势：不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。
利用亲情诱骗：不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额汇报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。
来源：广州花都公安、今日花都
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